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德衡律师受邀为交通银行湖南省行作银行人员刑事风险防控主题分享

2019-10-25
       山东德衡律师事务所合伙人、德衡青岛办公室联席管理主任邢丽丽律师于2019年10月18日受邀为交通银行湖南省行做了题为“从刑事司法案例看银行刑事风险防控”的授课分享。参加讲座学习的有湖南省行领导以及各分行行长,下属各行客户经理也通过视频收看了本次讲座。


       授课过程中,邢律师主要从银行所涉的几类典型刑事司法案例出发,多角度对银行工作人员的从业刑事风险进行了深度的剖析和讲解。首先,针对全国及湖南省范围内违法发放贷款罪等重点金融刑事罪名的判例大数据分别进行了展示、分析。其次,对银行人员为主体的犯罪及内外勾结的金融犯罪案件进行了讲解,并重点分析了银行工作人员在从业过程中的风险点。最后,对于银行如何防控刑事风险给出了针对性的建议、对策。


       本次授课过程中现场气氛热烈,听课人员积极提问和互动交流,银行人员都纷纷表示,在依法治国的大背景下,这样的课程对于每位银行人员都非常受益,此次授课学习了涉及银行人员犯罪的刑法知识,让他们进一步明确了办理银行业务时要有程序意识、要遵守法律、敬畏法律。